【公告】合機112年股東常會重要決議

日 期：2023年06月26日

公司名稱：合機 (1618)

主 旨：合機一一二年股東常會重要決議

發言人：周亭儀

說 明：

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認一一一年度盈餘分配表(照案通過)。

股東現金股利77,076,699元(即每股0.4元)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:112,928,986權;97.36%

反對:14,645權;0.01%

棄權及無效:3,045,055權;2.63%

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:112,926,586權;97.36%

反對:15,445權;0.01%

棄權及無效:3,046,655權;2.63%

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(照案通過)。

贊成:112,882,492權;97.32%

反對:60,226權;0.05%

棄權及無效:3,045,968權;2.63%

7.其他應敘明事項:

資本公積發放現金0.2元/股，業經公司章程授權董事會決議

，股東常會報告在案。