【公告】合機一○九年股東常會重要決議

日 期：2020年06月29日

公司名稱：合機 (1618)

主 旨：合機一○九年股東常會重要決議

發言人：陳亞萍

說 明：

1.股東常會日期:109/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認一O八年度盈餘分配案(照案通過)。

決議:不分配。。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:135,770,823權;98.38%

反對:7,603權;0.01%

棄權及無效:2,223,909權;1.61%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。

贊成:135,760,823權;98.38%

反對:17,603權;0.01%

棄權及無效:2,223,909權;1.61%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認一O八年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。

(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數

贊成:135,760,823權;98.38%

反對:17,603權;0.01%

棄權及無效:2,223,909權;1.61%

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(照案通過)。

贊成:135,770,823權;98.38%

反對:7,603權;0.01%

棄權及無效:2,223,909權;1.61%

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(照案通過)。

贊成:135,768,018權;98.38%

反對:10,408權;0.01%

棄權及無效:2,223,909權;1.61%

(3)通過資本公積發放現金案(照案通過)。

贊成:135,770,823權;98.38%

反對:7,603權;0.01%

棄權及無效:2,223,909權;1.61%

7.其他應敘明事項:無。