【公告】合庫金代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年04月19日

公司名稱：合庫金 (5880)

主 旨：代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：呂瑞齡

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓

(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業概況報告案。

(2)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。

(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司112年度盈餘分派表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬更換簽證精算人員案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/16

11.停止過戶截止日期:113/06/14

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司

受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為

113/04/23~113/05/03，請有意提案之股東於113/05/03下午5點前，將相關提案文件

以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段

85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為

限，超過300字者，該提案不予列入議案。