【公告】合庫金代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：合庫金 (5880)

主 旨：代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜

發言人：呂瑞齡

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東臨時會召開日期:113/04/09

3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85、87號5樓

(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修正案

7.召集事由四、選舉事項:選任第五屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/03/26

11.停止過戶截止日期:113/04/09

12.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：

(一)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。

(二)應選名額:3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事

人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(三)提名受理期間:自民國113年2月26日至113年3月7日止受理獨立董事候選人

之提名，有意提名之股東請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，

於民國113年3月7日下午5時前寄(送)達受理提名處所(郵寄者以寄達日期為憑，

並請以掛號寄送及於信封封面加註「股東會獨立董事候選人提名函件」字樣），

並敘明聯絡人及聯絡方式。

(四)提名受理處所: 合作金庫人壽保險股份有限公司

(地址：台北市南京東路二段85號6樓)