【公告】合富-KY董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：合富-KY董事會決議召開113年股東常會

發言人：王瓊芝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2023年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度財務報表及營業報告書案。

(2)2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)「股東會議事規則」修訂案。

(4)「董事選任程序」訂定案。

(5)授權董事會決議修訂董事會議事規範案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：

(1)受理期間：自2024年3月15日起至2024年3月25日止。

(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。

(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。

(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程

所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細

受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自2024年4月29日至2024年5月26日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw