【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2023年年度股東大會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月22日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2023年年度股東大會相關事宜

發言人：王瓊芝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/04/29

3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案

(2)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案

(3)關於公司2023年度監事會工作報告的議案

(4)關於公司2023年年度報告及其摘要的議案

(5)關於公司2023年度財務決算報告的議案

(6)關於公司2023年度利潤分配預案的議案

(7)關於續聘2024年度審計機構的議案

(8)關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：

http://www.sse.com.cn/

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