【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司董事及監察人發生變動

日 期：2022年01月07日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：代子公司兆勤科技(股)公司董事及監察人發生變動

發言人：羅偉

說 明：

1.發生變動日期:111/01/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:選任第二屆董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

羅 偉(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

監察人：

沈靜怡(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司監察人

4.舊任者簡歷:

董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

羅 偉(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

監察人：

沈靜怡(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

羅 偉(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

監察人：

沈靜怡、兆勤科技(股)公司監察人

6.新任者簡歷:

董事：

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事長

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

羅 偉(合勤投資控股股份有限公司代表人)、兆勤科技(股)公司董事

監察人：

沈靜怡、兆勤科技(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)-108,888,450股

朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)-108,888,450股

羅 偉(合勤投資控股股份有限公司代表人):108,888,450股

監察人：

沈靜怡-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/21~111/01/20

11.新任生效日期:111/01/07~114/01/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。