【公告】台驊投控111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年05月24日

公司名稱：台驊投控 (2636)

主 旨：台驊投控111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：萬心寧

說 明：

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：顏益財董事

(2) 董事：賴文豪董事

(3) 董事：HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人：林映陸董事

(4) 董事：長捷國際開發(股)公司代表人：許旭輝董事

(5) 董事：DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：魏標昌董事

(6) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：謝繼志董事

(7) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：陳國源董事

(8) 獨立董事：張立秋獨立董事

(9) 獨立董事：蔡明旭獨立董事

(10)獨立董事：林志雄獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：顏益財-台驊國際投資控股股份有限公司董事長

(2) 董事：賴文豪-台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長

(3) 董事：HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人：林映陸董事-

台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長

(4) 董事：長捷國際開發(股)公司代表人：許旭輝董事-

台灣航空貨運承攬(股)公司董事長

(5) 董事：DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：魏標昌董事-

上海尚鈞物流(股)公司董事

(6) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：謝繼志董事-

美東橡膠工業(股)公司總經理

(7) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：陳國源董事-

大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

(8) 獨立董事：張立秋-順天國際投資股份有限公司董事/董事長

(9) 獨立董事：蔡明旭-前陽明海運集團資深副總經理

(10)獨立董事：林志雄-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：顏益財董事

(2) 董事：賴文豪董事

(3) 董事：許旭輝董事

(4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事

(5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事

(6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事

(7) 獨立董事：張立秋獨立董事

(8) 獨立董事：林志雄獨立董事

(9) 獨立董事：廖勝利獨立董事

6.新任者簡歷:

(1) 董事：顏益財-台驊國際投資控股股份有限公司董事長

(2) 董事：賴文豪-台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長

(3) 董事：許旭輝董事-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長

(4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事

大聯大投資控股(股)公司董事長

(5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事

台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長

(6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事

上海尚鈞物流(股)公司董事

(7) 獨立董事：張立秋獨立董事-順天國際投資股份有限公司董事/董事長

(8) 獨立董事：林志雄獨立董事-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管

(9) 獨立董事：廖勝利獨立董事-德昌聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：顏益財-選任時持股：900,285股

(2) 董事：賴文豪-選任時持股：2,125,013股

(3) 董事：許旭輝-選任時持股：1,200,999股

(4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥-選任時持股：11,588,907股

(5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事-選任時持股：2,122,184股

(6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事-選任時持股：1,130,000股

(7) 獨立董事：張立秋獨立董事-選任時持股：0股

(8) 獨立董事：林志雄獨立董事-選任時持股：0股

(9) 獨立董事：廖勝利獨立董事-選任時持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項:無