【公告】台開109年度股東常會通過重要決議

中央社
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日 期：2020年06月30日

公司名稱：台開 (2841)

主 旨：台開109年度股東常會通過重要決議

發言人：羅濟淇

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國108年度營業決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十九屆董事7席（含三名獨立董事），任期自109年6月30日起

至112年6月29日止，當選名單如下:

董事：鴻生投資(股)公司代表人：邱復生

董事：鴻生投資(股)公司代表人：詹婷怡

董事：鴻生投資(股)公司代表人：葛福麟

董事：麒麟船務代理有限公司代表人：詹清渭

獨立董事：邱鏡淳

獨立董事：洪榮一

獨立董事：陳錦稷

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

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