【公告】台郡董事會決議發行限制員工權利新股案

日 期：2024年02月15日

公司名稱：台郡 (6269)

主 旨：台郡董事會決議發行限制員工權利新股案

發言人：熊雅士

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/15

2.預計發行價格:無償發予員工

3.預計發行總額(股):發行普通股股數700,000股

4.既得條件:

(1)依本辦法所授予之員工權利新股，自授與日起至屆滿日仍在職，且屆滿日

前一年度個人績效評核分數考績3A(含)以上，可分別達成既得條件之股份

比例如下：

(1)授與日後任職屆滿1年：既得比例為30%。(無條件進位至股)

(2)授與日後任職屆滿2年：既得比例為30%。(無條件進位至股)

(3)授與日後任職屆滿3年：剩餘股份。

(2)在職年限授與日之定義為股票撥付股東名簿之日。

(3)上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:未符既得條件之股份由

本公司無償收回，並辦理註銷。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司控制

或從屬公司全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法第369條之2、

第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之，或依循發行前

更新後之法令及主管機關之規定辦理。

(2)為保障股東權益，本公司將謹慎管理本辦法。得核發限制員工權利新股的人員

將限為：(i)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，(ii)個人表現對公司具相當

價值，(iii)核心新進員工等。

(3)實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌績效表現、

過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職等、年資等因素，並考量公司營運

需求及業務發展策略所需，由董事長核准後提報董事會同意。惟經理人、具員工身

分之董事者，須先經薪資報酬委員會通過；非經理人、非具董事身分之員工，應先

提報審計委員會通過。

(4)單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理

準則規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才，

並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:若以本公司113年2月5日收盤價84.3元擬制估算，於全數達成既得

條件，可能費用化之最大金額為59,010仟元；依既得條件，則民國113年至116年費用

化金額分別約為新台幣14,343仟元、27,046仟元、13,031仟元、4,590仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:以本公司目前巳發行股數322,500,981股計算，暫估對

每股盈餘稀釋情形，於國113年至116年分別為：0.04元、0.08元、0.04元及0.01元，

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，並由本公司或本公司指定之人為

代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關

信託事務。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還

限制員工權利新股。

(2)於前條所定既得條件達成前，除繼承外，員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利

新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。

(3)未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等及其他有關

股東權益事項，皆委託信託機構代為行使之。

(4)未達既得條件前，不具有盈餘分配權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)

及現金增資之認股權。

(5)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、

公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶

期間前15個營業日起至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，

不具有盈餘分配權。

(6)既得期間內如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，

限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，

於達成既得條件後無息交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管

機關申報生效後實行。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之

必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

14.其他應敘明事項:無