【公告】台苯一一一年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月22日

公司名稱:台苯 (1310)

主 旨:台苯一一一年股東常會重要決議事項

發言人:陳慧姍

說 明:

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一O年度盈餘分配案(每股配發現金股利0.15元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。