【公告】台聯櫃董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月06日

公司名稱：台聯櫃 (5601)

主 旨：董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：賴允昌

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一二年度營業報告書暨一一三年營業計畫。

2.審計委員審查一一二年度決算表冊報告案。

3.一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

2.一一二年度盈餘分派案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

其行使期間為113年05月04日至113年06月02日止。