【公告】台翰111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月31日

公司名稱：台翰 (1336)

主 旨：台翰111年度股東常會重要決議事項

發言人：張誌仁

說 明：

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書及財

務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂「股東會議事規則」案

7.其他應敘明事項:無