【公告】台端董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月05日

公司名稱:台端 (3432)

主 旨:台端董事會決議召開110年股東常會

發言人:劉美惠

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業狀況報告2.監察人審查109年度決算表冊報告

3.109年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形5.本

公司背書保證情形6.修訂「道德行為準則」部分條文案7.修訂「董事會議事規則」

部分條文案

5.召集事由二、承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案2.109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「公司章程」部份條文案

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

訂定受理股東提案權期間為110/04/09~110/04/19止,受理處所為

本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)