【公告】台端董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月12日

公司名稱：台端 (3432)

主 旨：台端董事會決議召開109年股東常會

發言人：劉美惠

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:1.108年度營業狀況報告2.監察人審查108年度決算表冊報告

3.108年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形5.本

公司背書保證情形6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案7.修訂「誠信經營守則」

部分條文案

5.召集事由二、承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案2.108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「公司章程」部份條文案

3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案4.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

訂定受理股東提案權期間為109/04/10~109/04/20止，受理處所為

本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)