【公告】台睿董事會決議召開109年股東會相關事宜

日 期：2020年03月24日

公司名稱：台睿 (6580)

主 旨：台睿董事會決議召開109年股東會相關事宜。

發言人：朱伊文

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)

4.召集事由:

股東常會召集事由及議程如下：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(1)本公司民國108年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)修正本公司「誠信經營守則」案

(5)修正本公司「董事會議事規範」案。

(6)108年度私募普通股辦理情形。

四、承認事項

(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國108年度虧損撥補案。

五、討論事項

(1)修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)本公司辦理私募發行普通股案。

(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/22

6.停止過戶截止日期:109/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:無。