【公告】台產110年股東常會召集事由

日 期：2021年03月26日

公司名稱：台產 (2832)

主 旨：台產110年股東常會召集事由

發言人：黃志傑

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、109年度營業報告。

(2)、審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)、109年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)、109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)、修正本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司109年度營業報告書及財務報表。

(2)、本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修正本公司「章程」案。

(2)、修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自110年4月6日起至110年

4月16日止，以書面方式受理股東提案，

受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本公司如因疫情影響有變更股東會開會地點需求，授權董事長

全權處理，並另行公告。