【公告】台產109年股東常會重要決議

日 期：2020年06月12日

公司名稱：台產 (2832)

主 旨：109年股東常會重要決議

發言人：黃志傑

說 明：

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第26屆董事11席（含獨立董事3席）案。

董事當選名單如下：

董事:李泰宏

董事:臺灣銀行股份有限公司代表人陳文章

董事:臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡

董事:臺灣銀行股份有限公司代表人陳姿宇

董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周

董事:勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫

董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平

董事:勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞

獨立董事:黃貞靜

獨立董事:蔣念祖

獨立董事:謝宗昆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過解除本公司第26屆董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。