【公告】台生材董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：台生材 (6649)

主 旨：台生材董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：王文熙

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

特此說明。