【公告】台燿董事會決議113年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：台燿 (6274)

主 旨：台燿董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：黃文旭

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告案。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)112年度盈餘分派現金股利情行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司第十六屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人提名。。

(二)受理期間：本公司將於113年4月9日起至113年4月19日止受理，凡有意提案

及提名董事候選人之股東，務請於113年4月19日下午5時前提出，以寄送達日為

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憑並敘明股東戶號、姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)，

以備查及回覆審查結果。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，

地址：新竹縣竹北市博愛街803號。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年05月18日至113年6月16日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113年4月21日至6月19日

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