【公告】台燿董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月08日

公司名稱：台燿 (6274)

主 旨：台燿董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：黃文旭

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告案。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)111年度盈餘分派現金股利情行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理期間：本公司將於112年4月5日起至112年4月15日止受理，凡有意提案

之股東，務請於112年4月15日下午5時前提出，以寄送達日為憑並敘明股東戶號、

姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)，以備查及回覆

審查結果。。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，地址：新竹縣竹北市

博愛街803號。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年05月16日至112年6月12日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:112年4月17日至6月15日