【公告】台火112年股東會重要決議事項

日 期：2023年06月19日

公司名稱：台火 (9902)

主 旨：台火112年股東會重要決議事項

發言人：吳復興

說 明：

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第28屆董事7人。

選舉結果：

董事名單：

富利投資股份有限公司，代表人：李泰祺

李俊永

寶利投資股份有限公司，代表人：李東穎

華賓股份有限公司，代表人：李承峻

獨立董事名單：

吳嘉勳

范宏書

林秉憲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。