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【公告】台灣高鐵112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年05月25日
公司名稱：台灣高鐵 (2633)
主 旨：台灣高鐵112年股東常會全面改選董事
發言人：鍾蕊芳
說 明：
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：江耀宗
(2)交通部代表人：祁文中
(3)交通部代表人：潘清鴻
(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：柯麗卿
(5)中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟
(6)台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義
(7)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂
(9)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：洪主民
(10)獨立董事：邱晃泉
(11)獨立董事：蔡 堆
(12)獨立董事：石百達
(13)獨立董事：賴勇成
4.舊任者簡歷:
(1)江耀宗：台灣高速鐵路(股)公司董事長
(2)祁文中：交通部常務次長
(3)潘清鴻：交通部會計處副處長
(4)柯麗卿：長榮海運(股)公司董事
(5)翁朝棟：中國鋼鐵(股)公司董事長
(6)陳昭義：經濟部國營事業委員會副主任委員
(7)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
(8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員
(9)洪主民：富邦資產管理(股)公司董事長
(10)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師
(11)蔡 堆：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事
(12)石百達：國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授
(13)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：江耀宗
(2)交通部代表人：潘清鴻
(3)交通部代表人：楊正君
(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：洪玉芬
(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈
(6)中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟
(7)台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義
(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂
(9)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄
(10)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：洪主民
(11)獨立董事：邱晃泉
(12)獨立董事：蔡 堆
(13)獨立董事：王明德
(14)獨立董事：石百達
(15)獨立董事：賴勇成
6.新任者簡歷:
(1)江耀宗：台灣高速鐵路(股)公司董事長
(2)潘清鴻：交通部會計處副處長
(3)楊正君：交通部鐵道局副局長
(4)洪玉芬：台灣世曦工程顧問(股)公司監察人
(5)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書
(6)翁朝棟：中國鋼鐵(股)公司董事長
(7)陳昭義：經濟部國營事業委員會副主任委員
(8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員
(9)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長
(10)洪主民：富邦資產管理(股)公司董事長
(11)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師
(12)蔡 堆：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事
(13)王明德：台灣人居環境全生命週期管理學會理事長
(14)石百達：國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授
(15)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(2)交通部：2,420,000,000股
(3)交通部：2,420,000,000股
(4)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(5)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股
(6)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股
(7)台灣糖業(股)公司：200,000,000股
(8)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股
(9)東元電機(股)公司：190,060,578股
(10)台北富邦商業銀行(股)公司：20,277,600股
(11)獨立董事邱晃泉：0股
(12)獨立董事蔡 堆：0股
(13)獨立董事王明德：0股
(14)獨立董事石百達：0股
(15)獨立董事賴勇成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21-112/05/20
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
否
