【公告】台灣銘板112年第二次股東常會重要決議事項

日 期:2023年09月06日

公司名稱:台灣銘板 (6593)

主 旨:台灣銘板112年第二次股東常會重要決議事項

發言人:蘇文輝

說 明:

1.股東常會日期:112/09/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案

通過辦理現金增資私募普通股案

通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無