【公告】台灣銘板111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月24日

公司名稱：台灣銘板 (6593)

主 旨：台灣銘板111年股東常會重要決議事項

發言人：蘇文輝

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下

董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮

董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真

董事:官政忠

董事:鄭傑仁

獨立董事:翁榮隨

獨立董事:陳建志

獨立董事:周建文

6.重要決議事項五、其他事項:

通過以低於市價發行員工認股權憑證案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無

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