【公告】台灣農林董事會決議召開108年股東常會

日 期：2019年03月06日

公司名稱：台灣農林 (2913)

主 旨：台灣農林董事會決議召開108年股東常會

發言人：黃翠香

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/06

2.股東會召開日期:108/05/23

3.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告。

(二)一○七年度審計委員會審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度營業決算表冊（含營業報告書、個體財務報表及合併財

務報表），謹請 承認案。

(二)本公司一○七年度盈虧撥補，謹請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司[公司章程]部分條文修訂案。

(二)本公司[取得或處分資產處理程序]部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/25

11.停止過戶截止日期:108/05/23

12.其他應敘明事項:

(1)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告