【公告】台灣虎航111年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制

日 期：2022年06月24日

公司名稱：台灣虎航 (6757)

主 旨：台灣虎航111年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制

發言人：許致遠

說 明：

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠

彭榮敏

(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良

(3)公益性獨立董事：陳以亨

(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄

3.許可從事競業行為之項目:

(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事/博宇開發

股份有限公司董事長/勤泰軸承股份有限公司董事

(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理/

臺灣飛機維修股份有限公司董事/華信航空股份有限公司董事/高雄空廚股份有限

公司董事長/桃園航勤股份有限公司董事

(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理/

華航大飯店股份有限公司董事/臺灣飛機維修股份有限公司董事/華航(亞洲)股份

有限公司董事兼總經理/華信航空股份有限公司董事/華儲股份有限公司董事長/

桃園航勤股份有限公司董事長/元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長/元翔空運

貨服(廈門)有限公司副董事長

(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室處長

/華儲股份有限公司董事/全球聯運股份有限公司董事

(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處處長/

先啟資訊系統股份有限公司董事/Everest Investment Holdings Ltd.董事

(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏，華信航空股份有限公司董事兼總經理

(7)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事/國票金融控股股份有限公司

獨立董事/八方雲集國際股份有限公司獨立董事/貝里斯商普立有限公司董事

(8)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授/晶睿通訊股份有限公司獨立董事

(9)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長/台灣半導體股份有限

公司獨立董事

(10)董事：盧衍良，朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任

(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授/國立中山大學

創新與創意研究中心主任/寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份

有限公司獨立董事

(12)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事/京站實業股份有限公司

獨立董事/中華民國證券期貨分析協會理事

(13)獨立董事：曹勝雄，國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、

博士班終身特聘教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:王正明董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長

(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路43號

(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路42號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:航空貨物裝卸倉儲及辦公場所租賃、國際貨運代理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無