【公告】台泥董事會決議於能元科技股東臨時會提案討論股份轉換交易案

日 期：2019年09月10日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論之股份轉換交易案，票決贊成

發言人：黃健強

說 明：

1.事實發生日:108/09/10

2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論

之股份轉換交易案，票決贊成。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

（一）本公司直接或間接持有約28.11%股份之能元科技股份有限公司（下稱

「能元科技」），為長期發展規劃，擬與本公司直接投資100%持股之

台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」），依企業

併購法規定進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股予包括本

公司在內之能元科技全體股東，作為取得能元科技100%已發行股份之

對價（下稱「股份轉換交易」）。另，本公司董事會業於108年8月13

日通過，將與國際中橡投資控股股份有限公司（下稱「國際中橡」）

共同參與台泥循環能源之現金增資，規劃於股份轉換交易完成之前，

本公司與國際中橡將分別取得台泥循環能源32.47%及67.53%之股份。

（二）基於本公司長期發展規劃，及實現本公司作為能元科技股東的投資權

益，於審查能元科技股東臨時會議事手冊所附之股份轉換契約、獨立

專家意見書、台泥循環能源甲種特別股之發行條件及其他股份轉換交

易之內容與條件等資料後，本公司經審計委員會及董事會決議通過，

並授權董事長及/或其指定之人單獨或共同代表本公司參加能元科技

108年9月16日股東臨時會，贊成股份轉換交易案，及處理與股份轉換

交易有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於於股

份轉換交易完成後（如發生），行使甲種特別股股東之各項權利。