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【公告】台泥董事會決議於能元科技股東臨時會提案討論股份轉換交易案

2019/09/10 16:52 中央社 中央社

日  期:2019年09月10日

公司名稱:台泥 (1101)

主  旨:台泥董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論之股份轉換交易案,票決贊成

發言人:黃健強

說  明:

1.事實發生日:108/09/10

2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論

之股份轉換交易案,票決贊成。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)本公司直接或間接持有約28.11%股份之能元科技股份有限公司(下稱

「能元科技」),為長期發展規劃,擬與本公司直接投資100%持股之

台泥循環能源科技股份有限公司(下稱「台泥循環能源」),依企業

併購法規定進行股份轉換,由台泥循環能源發行甲種特別股予包括本

公司在內之能元科技全體股東,作為取得能元科技100%已發行股份之

對價(下稱「股份轉換交易」)。另,本公司董事會業於108年8月13

日通過,將與國際中橡投資控股股份有限公司(下稱「國際中橡」)

共同參與台泥循環能源之現金增資,規劃於股份轉換交易完成之前,

本公司與國際中橡將分別取得台泥循環能源32.47%及67.53%之股份。

(二)基於本公司長期發展規劃,及實現本公司作為能元科技股東的投資權

益,於審查能元科技股東臨時會議事手冊所附之股份轉換契約、獨立

專家意見書、台泥循環能源甲種特別股之發行條件及其他股份轉換交

易之內容與條件等資料後,本公司經審計委員會及董事會決議通過,

並授權董事長及/或其指定之人單獨或共同代表本公司參加能元科技

108年9月16日股東臨時會,贊成股份轉換交易案,及處理與股份轉換

交易有關之一切必要程序並採取相關必要之行為,包括但不限於於股

份轉換交易完成後(如發生),行使甲種特別股股東之各項權利。

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