【公告】台泥董事會決議召開112年度股東常會之補充

日 期：2023年03月24日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥董事會決議召開112年度股東常會之補充

發言人：葉毓君

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)一一一年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

(四)本公司國內公司債發行情形報告。(新增)

(五)本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增)

(六)本公司股東會紀念品發放報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)

(二)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

本公司112年度股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程對

外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本

公司網站。