【公告】台泥董事會決議召開109年股東常會
日 期:2020年03月20日
公司名稱:台泥 (1101)
主 旨:台泥董事會決議召開109年股東常會
發言人:黃健強
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓(頤品飯店-彩棠香蘊廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)一○八年度營業及財務報告。
(三)審計委員會查核報告。
(四)本公司國內公司債發行情形報告。
(五)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(六)修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(七)修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(三)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
本公司將於109年03月27日起至109年04月06日止受理股東就本
次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於109年04月06日
17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)
依公司法第172-1條之規定辦理手續,受理處所:臺灣水泥股
份有限公司董事會秘書室(地址:臺北市中山區中山北路2段
113號,電話:02-2531-7099分機20206)。