【公告】台泥召開民國113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月28日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥召開民國113年股東常會相關事宜

發言人：葉毓君

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)一一二年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止受理股東就本股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年03月11日17:00前

送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法

第172-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司

董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號，

電話：02-2531-7099分機20206）。