【公告】台橡董事會決議修訂109年股東常會議程

日 期：2020年05月07日

公司名稱：台橡 (2103)

主 旨：台橡董事會決議修訂109年股東常會議程

發言人：王文淵

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:國泰金融會議中心(台北市信義區松仁路9號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

1)、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1)、本公司108年度營業報告書及財務報告案。

2)、本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1)、本公司「公司章程」修正案。

2)、本公司「背書保證作業程序」修正案。

3)、本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

4)、本公司「董事選舉辦法」修正案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無。