【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司董事異動

日 期：2023年11月09日

公司名稱：台橡 (2103)

主 旨：代子公司申華化學工業有限公司董事異動

發言人：王文淵

說 明：

1.發生變動日期:112/11/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長 姜朝陽

(2)董事 劉祖棣

(3)董事 許志偉

(4)董事 林政男

(5)董事 王文淵

(6)董事 夏穎

(7)董事 顧培軍

4.舊任者簡歷:

(1)姜朝陽:申華化學工業有限公司董事長

(2)劉祖棣:申華化學工業有限公司董事

(3)許志偉:申華化學工業有限公司董事

(4)林政男:申華化學工業有限公司董事

(5)王文淵:申華化學工業有限公司董事

(6)夏 穎:申華化學工業有限公司董事

(7)顧培軍:申華化學工業有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)姜朝陽:董事長

(2)劉祖棣:董事

(3)許志偉:董事

(4)林政男:董事

(5)夏 穎:董事

(6)王文淵:監事

6.新任者簡歷:

(1)姜朝陽:申華化學工業有限公司董事長

(2)劉祖棣:申華化學工業有限公司董事

(3)許志偉:申華化學工業有限公司董事

(4)林政男:申華化學工業有限公司董事

(5)夏 穎:申華化學工業有限公司董事

(6)王文淵:申華化學工業有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依新修訂之公司章程及配合股東方異動之董監改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/28~113/03/27

11.新任生效日期:112/11/09

12.同任期董事變動比率:七分之二

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無