【公告】台新金董事會決議召開110年股東常會。

日 期：2021年02月25日

公司名稱：台新金 (2887)

主 旨：台新金董事會決議召開110年股東常會。

發言人：林維俊

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司109年度營業報告。

（2）審計委員會查核本公司109年度會計表冊查核報告及

其與內部稽核主管之溝通情形。

（3）本公司109年度董事及員工酬勞分派報告。

（4）本公司109年度公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）本公司109年度營業報告書及財務報表。

（2）本公司109年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:

（1）本公司盈餘撥充資本發行新股。

（2）變更本公司「公司章程」。

（3）變更本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）選舉本公司第八屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

（1）擬請解除本公司第八屆董事競業之行為。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1、192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第5條規定，本公司受理股東提出股東常會議案及董事（含獨立董事）

提名相關事宜：

（一）提案及董事（含獨立董事）提名資格：本次股東常會停止受理股東名

簿記載之變更時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。

（二）提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不

得超過300字。

（三）應選名額：本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為

七席（含獨立董事三席），應敘明被提名人之姓名、學歷及經歷；如提

名獨立董事，應依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條

第4項規定檢附相關文件。

（四）受理期間：自110年2月27日起至110年3月8日（每日上午9時至下午5時）

止，受理股東就本次股東常會以書面方式提案及董事（含獨立董事）提

名。股東如於前項受理期間提出議案及提名，將另案提請董事會審查，

如逾越提案期間提出，即不再送請董事會審查。

（五）受理處所：台北市仁愛路四段118號25樓董事會秘書處。

二、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有

表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超

過5%後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向

主管機關申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」。

三、本公司如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，擬請授權董事長得依需要

變更股東常會開會地點，並將於變更後以「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。