【公告】台數科111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月31日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：台數科111年度股東常會重要決議事項

發言人：廖紫岑

說 明：

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無