【公告】台數科111年度股東常會改選董事及獨立董事

中央社

日 期：2022年05月31日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：台數科111年度股東常會改選董事及獨立董事

發言人：廖紫岑

說 明：

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑

董事：簡森垣

董事：喬貿投資股份有限公司代表人：廖信傑

董事：宇順投資有限公司代表人:李銘洲

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌

董事：雲見有限公司代表人：林主雲

董事：良祿投資股份有限公司代表人：陳良祿

董事：游耀燦

董事：建豪投資股份有限公司代表人：黃建豪

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰

董事：傳晟投資股份有限公司

獨立董事：呂惠民

獨立董事：陳錫蒼

獨立董事：陳志遠

4.舊任者簡歷:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事長暨執行長

董事：簡森垣/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：喬貿投資股份有限公司代表人：廖信傑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：雲見有限公司代表人：林主雲/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：良祿投資股份有限公司代表人：陳良祿/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

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董事：游耀燦/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：建豪投資股份有限公司代表人：黃建豪/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：傳晟投資股份有限公司/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

獨立董事：呂惠民/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳錫蒼/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳志遠/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：久仁投資股份有限公司

董事：尚諭投資股份有限公司

董事：良耀投資股份有限公司

董事：互動投資股份有限公司

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰

董事：辰遠股份有限公司

董事：喬貿投資股份有限公司

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌

董事：北港投資股份有限公司代表人：廖學邦

獨立董事：朱坤茂

獨立董事：陳志遠

獨立董事：呂惠民

6.新任者簡歷:

董事：久仁投資股份有限公司/無

董事：尚諭投資股份有限公司/賽那美育樂開發股份有限公司董事

董事：良耀投資股份有限公司/無

董事：互動投資股份有限公司/無

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事長暨執行長

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：辰遠股份有限公司/無

董事：喬貿投資股份有限公司/台灣數位光訊科技股份有限公司法人董事

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司董事

董事：北港投資股份有限公司代表人：廖學邦/隆積投資股份有限公司董事長

獨立董事：朱坤茂/眾城國際法律事務所執業律師

獨立董事：陳志遠/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：呂惠民/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：久仁投資股份有限公司，持股數1,030股

董事：尚諭投資股份有限公司，持股數1,000股

董事：良耀投資股份有限公司，持股數1,000股

董事：互動投資股份有限公司，持股數1,000股

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑，持股數1,771,000股

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰，持股數37,983股

董事：辰遠股份有限公司，持股數479,726股

董事：喬貿投資股份有限公司，持股數685,591股

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基，持股數1,408,907股

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲，持股數1,567,531股

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌，持股數2,491,770股

董事：北港投資股份有限公司代表人：廖學邦，持股數250,575股

獨立董事：朱坤茂，持股數0股

獨立董事：陳志遠，持股數0股

獨立董事：呂惠民，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

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