【公告】台數科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：台數科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：廖紫岑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業概況報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度背書保證辦理情形報告。

(4)一一二年度資金貸與他人辦理情形報告。

(5)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為

113年03月22日起至113年04月01日止，受理地址：台中市西屯區文

心路二段201號6樓之6。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年04月30日

至113年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。