【公告】台塑化董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2022年03月08日

公司名稱：台塑化 (6505)

主 旨：台塑化董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：林克彥

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1，訂定自111年3月28日起至4月6日止於本公司股務組

受理股東提案。