【公告】台嘉碩董事會通過112年股東會召開事宜(新增議案)

日 期：2023年03月22日

公司名稱：台嘉碩 (3221)

主 旨：台嘉碩董事會通過112年股東會召開事宜(新增議案)

發言人：陳瑞鴻

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。(新增)

(4)111年辦理私募有價證券執行情形報告。

(5)為他人背書保證作業情形報告。

(6)「誠信經營守則」部份條文修訂案。

(7)「公司治理守則」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配案。(新增)

(3)調整提列法定盈餘公積暨修訂110年度盈餘分配表案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。(新增)

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無