【公告】台嘉碩董事會通過110年股東會召開事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：台嘉碩 (3221)

主 旨：台嘉碩董事會通過110年股東會召開事宜

發言人：陳瑞鴻

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:古華花園飯店(地址：桃園市中壢區民權路398號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)監察人審查109年度決算表冊

(3)109年辦理私募有價證券情形報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)為他人背書保證作業報告

(6)「道德行為準則」部份條文修訂案

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表承認案

(2)109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利討論案

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案

(3)「公司章程」部份條文修訂案

(4)「背書保證作業程序」部份條文修訂案

(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案

(6)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無