【公告】台名董事會決議召開112年股東常會事宜

中央社

日 期：2023年03月09日

公司名稱：台名 (5878)

主 旨：台名董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：陳養國

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告案。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度董事及員工酬勞分配報告。

4.修正本公司「治理實務守則」報告。

5.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管溝通情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「章程」部分條文案。

2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.資本公積配發現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權，受理期間自

112年3月20日起至112年3月30日止，受理提案地點:本公司

(台北市館前路49號11樓)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年4月29

日至112年5月28止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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