【公告】台名董事會決議召開110年股東常會事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年02月25日

公司名稱：台名 (5878)

主 旨：台名董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：陳養國

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行。

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告案。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3.109年度董事及員工酬勞分配報告。

4.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管

溝通情形。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.修正本公司「董事選舉辦法」為「董事選任程序」暨

部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案

權，受理期間自110年3月22日起至110年3月31日止，受理

提案地點:本公司(台北市館前路49號11樓)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為:自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依

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