【公告】台南董事會決議召開民國112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月21日

公司名稱：台南 (1473)

主 旨：台南董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：吳建德

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度董事酬金領取情形報告。

(5)報告本公司第八次買回庫藏股執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度之營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國111年度之盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

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