【公告】台化董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：台化 (1326)

主 旨：台化董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：洪福源

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派112年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:為擬修正本公司章程，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條

規定，訂定自113年4月15日起至4月24日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。