【公告】台光電第12屆董事及獨立董事當選名單

日 期:2022年05月26日

公司名稱:台光電 (2383)

主 旨:台光電第12屆董事及獨立董事當選名單

發言人:于明仁

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:董定宇

自然人董事:謝孟璋

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄

獨立董事:沈 平

獨立董事:鄭敦謙

獨立董事:蔡榮棟

4.舊任者簡歷:

董定宇:台光電子材料(股)公司董事長

謝孟璋:駿瀚生化(股)公司董事長

蔡輝亮:台光電子材料(股)公司副董事長

李文雄:台灣電路板協會顧問

沈 平:東聯化學(股)公司董事

鄭敦謙:閎鼎資本(股)公司董事長

蔡榮棟:金像電子(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:董定宇

自然人董事:謝孟璋

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄

獨立董事:沈 平

獨立董事:鄭敦謙

獨立董事:陳希佳

6.新任者簡歷:

董定宇:台光電子材料(股)公司董事長

謝孟璋:駿瀚生化(股)公司董事長

蔡輝亮:台光電子材料(股)公司副董事長

李文雄:台灣電路板協會顧問

沈 平:東聯化學(股)公司董事

鄭敦謙:閎鼎資本(股)公司董事長

陳希佳:眾才國際律師事務所管理合夥人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:董定宇 持股數:5,265,766股

自然人董事:謝孟璋 持股數:0 股

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮 持股數:25,471,477股/447,244股

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄 持股數:25,471,477股/0股

獨立董事:沈 平 持股數:0 股

獨立董事:鄭敦謙 持股數:0 股

獨立董事:陳希佳 持股數:0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:本屆任期自111/5/26至114/5/25日止,任期3年