【公告】可成董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：可成 (2474)

主 旨：可成董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：侯乃鳳

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

民國112年度營業報告

審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

民國112年度盈餘分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

民國112年度營業報告書及財務報表案

民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定受理股東提案，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為113年2月26日至

113年3月07日止，受理提案處所為本公司財務部(台南市永康區仁愛街398號)。

有意提案之股東務請於113年3月07日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式

﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送﹞