【公告】召集固緯113年股東常會

日 期：2024年02月22日

公司名稱：固緯 (2423)

主 旨：召集固緯113年股東常會

發言人：高明正

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）112年度審計委員會審查報告書。

（三）背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

（四）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（五）112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）112年度營業報告書及財務報表案。

（二）112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案自113年3月22日至113年4月1日。