【公告】召集利勤113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：利勤 (4426)

主 旨：召集利勤113年股東常會相關事宜

發言人：簡瑋倫

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事二席

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案及提名之作業流程：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間

自113年4月11日起至113年4月22日止，

凡有意提案及提名之股東應於民國113年4月22日下午五時前送達；

受理處所為利勤實業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市斗工十二路5號)。

本次獨立董事應選名額2名。

二、股東得以電子方式行使表決權期間：

自113年5月18日起至113年6月15日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。