【公告】召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：安泰銀 (2849)

主 旨：召開111年股東常會相關事宜

發言人：張人偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路八十號四樓新莊農會大會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一0年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司一一0年度決算報告。

(3)本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司「永續發展實務準則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一0年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一一0年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，

受理股東提案及董事候選人提名說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。

提案內容：以一項，並以300字為限。

董事應選名額：8名。

獨立董事應選名額：3名。

受理期間：自111年04月11日起至111年04月21日止受理股東就本次股東常會

之提案及董事候選人提名。

凡有意提案及提名之股東務請於111年04月21日下午6時前送達受理處所，

並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審

查結果。(郵寄者請以掛號方式於111年04月21日前寄達本公司，並於信封封面上

加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣。)

受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義路五段7號40樓)

(本公司董事會秘書室)，聯絡人：邵婉珍，電話：02-81012277分機700。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所

(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份

總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；

持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行

有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，

均應分別事先向主管機關申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)