【公告】召開金麗科112年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：召開金麗科112年股東常會

發言人：呂世民

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓

(科技生活館-集思竹科會議中心2樓達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).111年度審計委員會查核報告。

(3).111年度私募有價證券辦理情形。

(4).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5).修正「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).以私募方式增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提名與提案，

受理期間：自民國112年4月10日起至民國112年4月20日下午5時止(以送達或寄達為憑)

受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1